振德医疗(603301):振德医疗第四届董事会第六次会议决议
振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第六次会议于2026年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于2026年1月16日以传真、E-MAIL和专人送达等 形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及 其摘要>的议案》，为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对 《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，具体修订情况详见《关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-005）。《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要详见2026年1月24日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审 计委员会第六次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关 联董事回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。 2、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）> 的议案》。为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对《公司第二期员工持股计划管理办法》进行修订，具体修订情况详见《关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-005）。 《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》详见2026年1月 24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审 计委员会第六次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关 联董事回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。 3、审议通过《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的 议案》，基于公司第二期员工持股计划第二、三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定， 董事会同意将第二期员工持股计划未能解锁的1,829,868股公司股 份由公司按照《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》（尚需股东会审议批准）约定的价格进行回购，回购价格为22.17元/股。具 体内容详见公司2026年1月24日在上海证券交易所网站披露的《关 于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号： 2026-006）。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审 计委员会第六次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关 联董事回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。 4、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及 公司回购方案等相关规定结合第二期员工持股计划实施情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，董事会同意拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及 拟由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的1,829,868股公司股 份,合计1,959,310股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划” 变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。具体内容详见公司2026年1月24日在上海证 券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-007）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，董事会同意变更公司注册资本及修改《公司章程》事项，并提请股东会授权公司经营层办理变更公司注册资本及修改《公司章程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。董事会同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站 披露的《振德医疗关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-008）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 董事会同意公司于2026年2月9日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。股东会通知具体详见 公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 振德医疗用品股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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