燕东微(688172):北京市大嘉律师事务所关于北京燕东微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
电话：(86-10)65511122 传真：(86-10)65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 大嘉法意字【2026】第0123号 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称“本所”）接受北京燕东微 电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列 席了公司于2026年1月23日召开的2026年第一次临时股东会（以 下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提 供的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的 通知、本次股东会会议议案和决议等本所律师认为必要的文件资料，同时审查了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东会的 召开，并参与本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实及对 该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题 发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案 中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告， 未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董事会召集。2025年12月31日，公司在上 海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露了关于召开本次股东会的公告，该公告载明本次股东会召集人；投票方式； 会议召开日期、时间、地点；网络投票的系统、起止日期和投票时 间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序；会议审议事项；投票注意事项；会议出席对象；登记方法等 事项。 本次股东会的现场会议于2026年1月23日15时在北京经济技 术开发区经海四路51号3号楼114会议室以现场投票和网络投票相 结合的方式召开。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东 会网络投票系统和互联网投票系统投票。其中：通过上海证券交易 所股东会网络投票系统进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 本所律师认为，公司本次股东会召开及召集程序符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。 二、本次股东会召集人及出席人员资格 （一）本次股东会召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 （二）出席本次股东会的人员资格 根据《公司章程》及本次股东会的会议通知，有权出席本次股 东会的人员为截至2026年1月19日收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人。 通过现场及网络方式出席本次股东会的股东合计141人，代表 股份846,811,073股，占公司股份总数的59.3163%。 （三）出席本次股东会现场会议的其他人员 出席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员、其他人 员及本所见证律师。 本所律师认为，本次股东会的召集人资格及出席、列席股东会 的人员符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的规定，合法有效。
2、《关于审议北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激 励计划（草案）的议案》 该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三 分之二以上审议通过。 表决结果如下：
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励 计划有关事项的议案》 该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三 分之二以上审议通过。 表决结果如下：
4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二 分之一以上审议通过。 表决结果如下：
本所律师认为，本次股东会的审议议案与本次股东会通知相符， 本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本 次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份 由本所存档。 （以下无正文） 中财网
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