云路股份(688190):第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议
第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议 青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议于2026年1月23日上午9:00在公司二楼会议室召开。本次会议应出席独立董事5名，实出席独立董事5名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事王苑琢主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》 独立董事专门会议认为：公司预计2026年度日常关联交易事项，是公司日常生产经营需要，属于正常商业往来，关联交易定价公允，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事：王苑琢、薛国、吴新振、王春芳、解志勇 2026年1月24日 中财网
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