宏和科技(603256):宏和科技第四届董事会第十二次会议决议
宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于2026年1月16日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于2026年1月22日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度预计的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于公司2026年度申请综合授信额度预计的公告》。 议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过了《关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。 议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过了《关于公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于公司2025年度日常及偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》。 议案表决情况：本议案有效表决权票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事吴最、钟静萱回避表决。 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案时，因委员属于利益相关方，均予以回避表决。 议案表决情况：鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案的表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。 内容：根据《中华人民共和国公司法》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟召集召开2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年2月10日（星期二）。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2026年1月24日 中财网
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