沪农商行(601825):上海农村商业银行股份有限公司董事会2026年第一次会议决议
上海农村商业银行股份有限公司 董事会2026年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年第一次会议以现场加远程视频电话接入方式于2026年1月23 日在上海召开，会议通知及会议文件已于2026年1月16日以邮件方 式发出。本次会议应出席董事16人，亲自出席董事16人。会议由徐 力董事长主持，公司非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议经审议并表决通过以下议案： 一、关于提名陈昊之先生为公司非执行董事候选人的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同 意提交董事会审议。 同意提名陈昊之先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东 会审议。陈昊之先生的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起开始计算。陈昊之先生简历详见附件。 二、关于增补李培功独立董事为公司董事会风险合规与关联交 易控制委员会委员的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 三、关于公司实施职业经理人薪酬制度改革的议案 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：汪明。 本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同 意提交董事会审议。 四、关于公司2025-2027年工资决定机制改革实施方案的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同 意提交董事会审议。 五、关于制定《上海农村商业银行股份有限公司ESG管理办法》 的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 六、关于与上海银行股份有限公司关联交易的议案 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：汪明。 本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立 董事专门会议审议，全体成员同意提交董事会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。 七、关于调整中国远洋海运集团有限公司关联授信额度的议案 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：张雪雁。 本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立 董事专门会议审议，全体成员同意提交董事会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。 八、关于调整久事集团及其关联体存款类关联交易计划的议案 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：刘宇。 本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立 董事专门会议审议，全体成员同意提交董事会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。 九、关于公司2025年度案件风险防控工作评估情况报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2026年1月24日 附件： 陈昊之先生简历 陈昊之，男，1981年4月出生，研究生学历，法学硕士学位。 曾任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会办公室公司治理资深经理、党委办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室（投资者关系部）主任、证券事务代表。 中财网
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