宝钢包装(601968):2026年度日常关联交易
上海宝钢包装股份有限公司 关于2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ??是否需要提交股东会审议：是 ??日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公 司正常生产经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026年1月23日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公 司”或“宝钢包装”）第七届董事会独立董事专门会议2026年第一 次会议表决通过了《关于宝钢包装2025年度关联交易执行情况和 2026年度预计日常关联交易的议案》；公司第七届董事会第二十二 次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于宝钢包装2025年度关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交 易的议案》； 2、关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决； 3、该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事 专门会议认为：公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。 4、本议案尚需提交2026年第二次临时股东会批准，关联股东在 股东会上将回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司于2025年4月14日召开2025年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025 年度预计日常关联交易的议案》。经核查，公司2025年度的日常 关联交易严格按照董事会和股东会审议的程序和方式进行，公司与 关联方进行的采购、销售等日常关联交易，同与非关联方进行的该 类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，交易价格以市 场价格为基础确定，简要情况见下表： 币种：人民币 单位：亿元
（三）2026年日常关联交易预计金额和类别 币种：人民币 单位：亿元
公司已与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信、结算及其他金融服务。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联关系 宝钢包装的关联方为中国宝武钢铁集团有限公司及其直接或间 接控制的法人，其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）（二）项的情形。 （二）基本情况 1、中国宝武钢铁集团有限公司 统一社会信用代码：91310000132200821H； 成立时间：1992年01月01日； 注册资本：5,289,712.1万元人民币； 经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）； 住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号； 法定代表人：胡望明； 财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产13,541.89 亿元，净利润138.40亿元。 2、宝山钢铁股份有限公司 统一社会信用代码：91310000631696382C； 成立时间：2000年02月03日； 注册资本：2,226,220.0234万元人民币； 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险 废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；住所：上海市宝山区富锦路885号； 法定代表人：邹继新； 财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产3,762.63 亿元，净资产2,042.51亿元；2025年前三季度，营业收入2,324.36 亿元，净利润79.59亿元。 3、宝武清洁能源有限公司 统一社会信用代码：91310113MA1GNY3B0X； 成立日期：2019年11月28日； 注册资本：961,334.4929万元人民币； 经营范围：许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、 输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；石油天然气技术服务；在线能源监测技术研发；生产线管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）； 住所：上海市宝山区四元路19号35幢666室； 法定代表人：钱峰； 财务数据（未经审计）：截至2025年末,总资产157.27亿元， 净资产91.20亿元；2025年度,营业收入66.23亿元；净利润0.20 亿元。 4、上海宝信软件股份有限公司 统一社会信用代码：91310000607280598W； 成立时间：1994年08月15日； 注册资本：287,077.8802万元人民币； 经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信 息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；互联网安全服务；网络技术服务；商用密码产品销售；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；电机及其控制系统研发；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；机械电气设备制造；智能基础制造装备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；销售代理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；离岸贸易经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）； 住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号； 法定代表人：田国兵； 财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日,总资产230.38 亿元，净资产109.95亿元；2025年前三季度,营业总收入70.52亿 元，净利润10.98亿元。 5、宝钢工程技术集团有限公司 统一社会信用代码：91310000630833939R； 成立日期：1997年05月19日； 注册资本：283,337万元人民币； 经营范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、 勘察、设计、监理除外）；软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；基于云平台的业务外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息技术咨询服务；对外承包工程；环保咨询服务；信息系统集成服务；专用设备修理；节能管理服务；工业设计服务；工程造价咨询业务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；环境保护监测；规划设计管理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）； 住所：宝山区铁力路2510号； 法定代表人：赵恕昆； 财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，宝钢工程总资 产110.43亿元，净资产43.28亿元；2025年前三季度，营业收入33.50亿元，净利润1.31亿元。 6、宝武集团财务有限责任公司 统一社会信用代码：913100001322009015； 成立时间：1992年10月06日； 注册资本：684,000万元人民币； 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）； 住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9 楼； 法定代表人：陈海涛； 财务数据（未经审计）：截至2025年末,总资产711.93亿元， 净资产105.34亿元；2025年度,营业总收入15.93亿元，净利润5.49 亿元。 7、欧冶工业品股份有限公司 统一社会信用代码：91310000MA1FL7GN6D； 成立日期：2020年09月29日； 注册资本：479,872.2044万元人民币； 经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务； 互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）； 住所：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室； 法定代表人：张青； 财务数据（未经审计）：截至2025年末，总资产271.87亿元， 净资产52.78亿元；2025年度，营业收入40.69亿元，净利润1.89 亿元。 8、宝武铝业科技有限公司 统一社会信用代码：91411200586039913D； 成立日期：2011年11月02日； 注册资本：350,000万元人民币； 经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工； 有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）； 住所：三门峡工业园禹王路； 法定代表人：吴健鹏； 财务数据（未经审计）：截至2025年末，总资产54.04亿元， 净资产6.91亿元；2025年度，营业收入46.51亿元，净利润-3.08 亿元。 上述2-8关联方同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。 （三）履约能力：宝钢包装的关联方历年在与宝钢包装的交易中 均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，具备履约能力。 三、日常关联交易协议签署情况 宝钢包装所有日常关联交易均将按照业务类型签署合同，合同条 款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《民法典》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，交易价格将严格按市场定价原则制定。 四、日常关联交易定价原则及公允性分析 本次预计的日常关联交易，将坚持遵循市场化定价原则，以不优 于对非关联方同类交易的条件进行，并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。 五、日常关联交易的目的和对公司的影响 本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交 易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十三日 中财网
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