华润双鹤(600062):华润双鹤2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月23日 18:41:09 中财网

原标题:华润双鹤:华润双鹤2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会
议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	608
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	653,364,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例(%)	62.8986

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议
主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,168,867	80.4129	4,897,559	17.7648	502,344	1.8223

2、议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财
和融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,709,040	56.9812	11,659,786	42.2934	199,944	0.7254

3、议案名称：关于2026年向银行申请综合授信和借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	648,127,079	99.1984	4,882,238	0.7472	355,077	0.0544

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	(%) 比例	票数	(%) 比例	票数	(%) 比例
1	关于2026年 预计发生日常 关联交易的议 案	22,168,867	80.4129	4,897,559	17.7648	502,344	1.8223
2	关于在珠海华 润银行办理承 兑汇票、存款、 理财和融资业 务的议案	15,709,040	56.9812	11,659,786	42.2934	199,944	0.7254

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、上述第1、2项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集
团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈 旭、刘浩旺
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2026年1月24日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议