郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况
郑州煤电股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●公司预计的2026年度日常关联交易尚需提交公司股东会审议。 ●公司预计的2026年度日常关联交易系正常生产经营所需，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年1月22日，郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）召开 第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案》。公司在关联交易业务范围未发生重大变化的前提下，对公司2026年度的同类日常关联交易金额进行了合理预计。出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权；非关联董事一致同意公司2026年度日常关联交易计划，并同意将议案提交公司股东会审议。关联股东在股东会审议该关联交易事项时将回避表决。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，公司董事会审 计委员会和2026年第一次独立董事专门会议分别进行了事前审议，均同意本事项。独立董事认为，公司2025年度执行的日常关联交易与预计的2026年度日常关联交易是公司生产经营活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司十届五次董事会审议，涉及该事项的关联董事需回避表决。 （二）2025年度日常关联交易的执行情况 公司2025年度日常关联交易预计金额256,963万元，实际发生金 额208,291万元，2025年度的实际交易金额比预计金额减少48,672万 元。具体情况如下（单位：万元）：
（三）2026年度日常关联交易预计情况 根据2025年度公司实际发生关联交易情况，结合行业发展和2026 年度经营预测，预计公司2026年度日常关联交易总额为252,612万元。 具体预计情况如下（单位：万元）：
（一）郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（简称郑煤集团） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：91410000169991110W 成立时间：1996-01-08 注册地址：郑州市中原西路66号 法定代表人：于泽阳 注册资本：597,947.37万元人民币 经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供(配) 电业务；水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准)一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；国内货物运输 代理；铁路运输辅助活动；工程管理服务；机械设备租赁；通讯设备销售；矿山机械制造；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；矿山机械销售；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；金属矿石销售；餐饮管理；日用百货销售；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 主要股东为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会，持股 66.55%。 2.与上市公司的关联关系 郑煤集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 相关规定，系公司关联方。 （二）河南郑新铁路有限责任公司（简称郑新铁路） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：914101006672188334 注册地址：郑州市中原区中原西路66号 法定代表人：耿海星 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：从事地方铁路客、货运输业务（凭有效许可证经营）； 矿用物资、矿用配件及五金建材的销售。 主要股东为河南国际物流枢纽建设运营有限公司，持股51%。 2.与上市公司的关联关系 公司持有郑新铁路49%股权，能够对其实施重大影响，根据《企 业会计准则》相关规定，系公司关联方。 （三）河南万合机械有限公司（简称万合公司） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：91410100796762915H 成立时间：2006-11-08 注册地址：郑州市郑州矿区南街 法定代表人：刘国斌 注册资本：4,300万元人民币 经营范围：一般项目：矿山机械制造；通用设备制造（不含特种 设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；液气密元件及系统制造；物料搬运装备制造；增材制造；高性能纤维及复合材料制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；汽车零部件及配件制造；风机、风扇制造；环境保护专用设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；和试验发展；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 主要股东为郑煤集团，持股67.28%。 2.与上市公司的关联关系 万合公司为公司控股股东郑煤集团的控股子公司，根据《上海证 券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。 （四）郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司（简称新郑 精煤） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：91410184690567740X 成立时间：2009-06-12 注册地址：新郑市辛店镇新密公路北侧1号 法定代表人：张宏权 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：煤炭洗选加工、销售；选煤设备租赁、选煤设备及配 件销售；矿用材料加工、销售；矿用设备维修及配件销售；建筑物及其设施修缮、维护；场地租赁；保洁服务；技术服务和咨询服务。（涉主要股东为郑煤集团，持股61%。 2.与上市公司的关联关系 新郑精煤为公司控股股东郑煤集团的控股子公司，根据《上海证 券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。 （五）郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司（简称杨河煤业） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：914101837834315434 成立时间：2005-12-29 注册地址：新密市裴沟矿区 法定代表人：王宝华 注册资本：50,000万元人民币 经营范围：许可项目：煤炭开采；矿产资源勘查；建设工程施工； 建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；施工专业作业；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；通用设备修理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；矿山机械销售；机械电气设备销售；铁路运输辅助活动；电气设备修理；专用设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东为郑煤集团，持股100%。 2.与上市公司的关联关系 券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。 （六）河南锦源建设有限公司（简称锦源建设） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：91410100170090993W 成立时间：2006-06-28 注册地址：河南省郑州市郑州矿区七里岗街35号 法定代表人：任亚东 注册资本：15,600万元 经营范围：许可项目：建设工程施工；爆破作业；地质灾害治理 工程施工；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；路基路面养护作业；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东为郑煤集团，持股38.37%。 2.与上市公司的关联关系 锦源建设为公司控股股东郑煤集团实质控制的子公司，根据《上 （七）上海新豫贸易有限公司（简称上海新豫） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：91310115312509586E 成立时间：2014-09-23 注册地址：上海市浦东新区上丰路977号1幢B区4层4012室 法定代表人：周世伟 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：一般项目：金属制品销售；货物进出口；食品互联网 销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；金属结构销售；机械设备销售；食用农产品零售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；照明器具销售；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售；箱包销售；玩具销售；电子产品销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售。 主要股东为郑煤集团，持股100%。 2.与上市公司的关联关系 券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。 （八）西乌珠穆沁旗浩沁天成矿业有限公司（简称浩沁天成） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：911525266640679533 成立时间：2007-07-04 注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒 镇乌珠穆沁街创业大厦12楼1208室 法定代表人：谢世锋 注册资本：200万元人民币 经营范围：内蒙古自治区西乌珠穆沁旗浩沁煤田详查。 主要股东为西乌珠穆沁旗郑煤能源开发有限公司，持股100%， 实际控制人为郑煤集团。 2.与上市公司的关联关系 浩沁天成为公司控股股东郑煤集团的控股孙公司，根据《上海证 券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。 （九）郑州永耀绿色能源有限公司（简称永耀能源） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：91410102MAD51UN414 成立时间：2023-11-27 注册地址：河南省郑州市中原区中原西路66号综合办公楼西塔 606室 法定代表人：韩海军 注册资本：1,530万元人民币 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；生物质能技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车整车销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东为郑煤集团，持股100%。 2.与上市公司的关联关系 永耀能源为公司控股股东郑煤集团的全资子公司，根据《上海证 券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。 （十）郑州煤炭工业（集团）有限责任公司大平煤矿（简称大平 煤矿） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：914101858700953228 成立时间：2006-07-05 注册地址：登封市大冶镇 法定代表人：黄永菲 经营范围：煤炭的开采销售（凭有效许可证经营）。 2.与上市公司的关联关系 大平煤矿为公司控股股东郑煤集团的分公司，根据《上海证券交 （十一）郑州煤炭工业（集团）有限责任公司中心加油站（简称 中心加油站） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：91410183725847284P 成立时间：2000-12-25 注册地址：郑州矿区北街 法定代表人：王志远 经营范围：汽油、柴油、润滑油、石油焦、沥青、煤焦油、石蜡 的零售。（凭有效许可证在核定范围内经营）。 2.与上市公司的关联关系 中心加油站为公司控股股东郑煤集团的分公司，根据《上海证券 交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。 （十二）郑州煤炭工业（集团）有限责任公司供电分公司（简称 供电分公司） 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：91410183F698412532 成立时间：1999-04-13 注册地址：郑州矿区新岗路 法定代表人：马培赓 经营范围：供电（企业内部供电）。 2.与上市公司的关联关系 供电分公司为公司控股股东郑煤集团的分公司，根据《上海证券 交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。 1.关联方基本情况 统一社会信用代码：124100005948551794 成立时间：2012-05 注册地址：河南省郑州市中原区中原西路66号 法定代表人：袁会 经营范围：开展煤层工程技术研究，促进煤炭事业发展。三软煤 层安全开采工程技术研究，矿井地质探测，煤炭地下气研究，三软煤层开采新工艺、新装备研究、开发与推广相关咨询服务。 2.与上市公司的关联关系 三软煤层为公司控股股东郑煤集团的合作单位，根据《上海证券 交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。 三、履约能力分析 以上关联方依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，在与本 公司经营合作过程中能够遵守合同约定，具备相应的履约能力。 四、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联 方购买原材料及设备、燃料及动力，接受关联方提供劳务、租赁服务；向关联方销售商品、提供劳务、提供租赁服务等。关联交易按照公平、自愿原则，交易定价主要遵循市场价格。 2024年3月28日，公司与郑煤集团续签《综合服务协议》，该 事项已经公司九届十四次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效，协议期限三年。2026年日常关联交易依据该协议执行。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 利于保证公司生产经营活动的正常开展，符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。 六、备查文件 （一）公司十届五次董事会决议 （二）2026年第一次独立董事专门会议决议 （三）董事会审计委员会审核意见 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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