郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会 议于2026年1月22日10点在郑州市中原西路66号公司本部会议室 以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预 计情况的议案（详见同日临2026-002号公告） 该议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会和独立董 事专门会议事前审核通过。 出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使 表决权；非关联董事一致同意公司2026年度日常关联交易计划，并 同意将议案提交公司股东会审议。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了关于超化煤矿拟停止生产的议案（详见同日临 2026-003号公告） 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会事前审核通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了关于2025年度计提资产减值准备的议案（详见 同日临2026-004号公告） 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，尚需提交公司 股东会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案（详 见同日临2026-005号公告） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、备查文件 （一）公司十届五次董事会决议 （二）2026年第一次独立董事专门会议决议 （三）董事会审计委员会审核意见 （四）董事会战略与ESG委员会审核意见 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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