节能风电(601016):中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
债券代码：113051 债券简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC风电01 债券代码：115102 债券简称：GC风电K1 债券代码：242007 债券简称：风电WK01 债券代码：242008 债券简称：风电WK02 债券代码：242932 债券简称：25风电K2 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第七次会议于2026年1月16日以电子邮件的形式向全体董事送达 了会议通知及材料，于2026年1月23日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事 长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议公司高级管理人员剩余限制性股票 解除限售的议案》。 根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《中节能 风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的有关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会 认为公司高级管理人员剩余限制性股票已满足解除限售条件，本次可解除限售的高级管理人员共6人，可解除限售的限制性股票数量共计 316,000股。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划高级管理人员剩余限制性股票解除限售条件 成就的公告》（公告编号：2026-006）。 （二）审议通过了《关于审议公司“十四五”法治央企建设工作 总结的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司 董事会 2026年1月24日 中财网
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