安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司关于追加确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度
安琪酵母股份有限公司 关于追加确认2025年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：安琪酵母股份有限公 司（简称公司）与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利 益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产 生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此 类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2026年1月23日，公司召开第十届董事会独立董事专 门会议第一次会议对日常关联交易事项进行了事前审核，6票 同意，0票反对，0票弃权，同意提交公司董事会审计与风险委 员会审议。 2.2026年1月23日，公司召开第十届董事会审计与风险 委员会第四次会议审议通过了日常关联交易事项，6票同意，0 票反对，0票弃权、1票回避（关联委员周琳回避），同意提交 公司董事会审议。 3.2026年1月23日，公司召开第十届董事会第十次会议 审议通过了日常关联交易事项，6票同意、0票反对、0票弃权、 5票回避（关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、任涛回避表 决）。 4.公司审议本次日常关联交易事项的程序符合《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司 章程》的规定。 5.本次日常关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 6.本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025年度，公司日常关联交易情况如下： 单位：万元
注2：2024年7月，公司高管覃先武不再担任湖北微琪生物科技有限公司（简称湖北微琪）董事，故上表所列与湖北微琪发生日常关联交易的2025年预计金额及实际发生额时间范围为2025年1月至7月。 注3：上表中2025年实际发生金额为公司财务部统计数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2025年年度报告为准。 2025年1月15日，公司召开第九届董事会独立董事专门 会议第七次会议、第九届董事会审计委员会第二十二次会议、 第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度日常 关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，议案明 确2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异， 公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间 进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超 过预计金额。 2025年，公司同湖北微琪生物科技有限公司发生的日常关 联交易金额未超出年度预计总额。公司同湖北安琪生物集团有 限公司及其子公司实际发生的日常关联交易金额为16,420.15 万元，比年初预计总额15,163.00万元增加1,257.15万元，超 出金额占公司最近一期经审计净资产的0.12%。超出部分主要 受业务开展、市场情况及关联方需求变化等因素影响，该差异 属于正常经营活动范畴，金额较小，不会对公司日常经营及业 绩产生重大影响。超出部分的关联交易遵循市场化原则定价， 价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 （三）2026年度日常关联交易类别及金额 单位：万元
2026年度日常关联交易的实际执行可能与预计情况存在差 异。公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之 间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不 超过预计金额。 二、关联方介绍 （一）基本情况 1.湖北安琪生物集团有限公司及其子公司 1.1湖北安琪生物集团有限公司 住 所：宜昌市城东大道168号 统一社会信用代码：914205002717546053 公司类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：熊涛 注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万圆人民币 成立日期：1997年9月18日 经营范围：许可项目:调味品生产,食品生产,食品销售,婴 幼儿配方食品生产,特殊医学用途配方食品生产,茶叶制品生产, 食品添加剂生产,食品互联网销售,粮食加工食品生产,农药零售, 食品用塑料包装容器工具制品生产。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食 品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),互联网销售(除销售 需要许可的商品),婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售, 特殊医学用途配方食品销售,保健食品(预包装)销售,饲料原料 销售,肥料销售,化肥销售,复合微生物肥料研发,生物有机肥料 研发,食用农产品初加工,食用农产品零售,农副产品销售,初级 农产品收购,食用农产品批发,非食用林产品初加工,农产品的生 产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,生物农药技术研 发,工程和技术研究和试验发展,工业酶制剂研发,生物基材料技 术研发,食品进出口,货物进出口,技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广,发酵过程优化技术研发, 饲料添加剂销售,畜牧渔业饲料销售,粮食收购,包装材料及制品 销售,新型膜材料销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目) 关联关系：湖北安琪生物集团有限公司（简称安琪集团） 是公司控股股东，持有公司38.10%的股份，为公司的关联法人。 财务数据： 单位：万元
住 所：宜昌市城东大道168号 统一社会信用代码：91420500MA7HM70E9A 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：李林 注册资本：肆亿伍仟万圆人民币 成立日期：2022年2月11日 经营范围：许可项目:食品销售;食品生产;保健食品生产; 食品添加剂生产;药品生产;药品委托生产;农药生产;粮食加工 食品生产;饲料生产;肥料生产;食品互联网销售;药品零售;药品 批发;农药批发;药品进出口。(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动:自有资 金投资的资产管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;货物进出口;食品进出口;技术进出 口;生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技 术研发；生物农药技术研发:复合微生物肥料研发;工业酶制剂 研发;生物化工产品技术研发;发酵过程优化技术研发;生物饲料 研发;生物有机肥料研发；生物基材料销售；畜牧渔业饲料销售； 肥料销售；化肥销售；特珠医学用途配方食剂销售;保健食品 (预包装)销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他 相关服务非食用农产品初加工;食用农产品初加工；食用农产品 批发；食用农产品零售；牲畜销售；畜禽收购;饲料添加剂销售; 农副产品销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目) 关联关系：公司控股股东安琪集团持有安琪生物科技有限 公司（简称生物科技）100%股份，为公司的关联法人。 财务数据： 单位：万元
住 所：宜昌市夷陵区东城试验区东城路3-6 统一社会信用代码：91420506MACDC6RF7H 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：成剑 注册资本：壹仟万圆人民币 成立日期：2023年3月30日 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）， 食品互联网销售（仅销售预包装食品），技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品进出口，技 术进出口，货物进出口，农副产品销售。（除许可业务外，可 自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品 生产，食品销售，食品互联网销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准） 关联关系：公司控股股东安琪集团全资子公司生物科技持 有安琪乳业（宜昌）有限公司60%股权，为公司的关联法人。 财务数据： 单位：万元
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