安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司第十届董事会第十次会议决议
安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日 以邮件的方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知。会议于 2026年1月23日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议 室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以 通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购价格的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的公告》（公告编号：2026-003号）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于与紫燕食品集团股份有限公司设立合资公司开展 餐饮调味品业务的议案 第十届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议对本议 案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会 审议。 为深化与紫燕食品在调味品领域的合作，拓宽产品组合和应 用场景，公司计划出资1,200万元(持股占比40%)与紫燕食品集 团股份有限公司成立合资公司，充分整合双方在技术、渠道及供 应链方面的优势资源，开展餐饮调味品及相关业务。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于收购宜昌市悠然生物工程有限公司40%股权项目 的议案 第十届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议对本议 案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会 审议。 为加强产业链上下游协同，公司计划出资2,000万元收购宜 昌市悠然生物工程有限公司40%的股权，快速拓展相关业务，进 一步提升公司整体竞争力。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于埃及公司实施环保综合治理能力提升技术改造项 目的议案 第十届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议对本议 案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审 议。 为保障公司酵母制品稳定供应，全面提升经营质量，埃及公 司计划投资8,627.08万元实施环保综合治理能力提升技术改造 项目。项目计划2026年12月开始施工，预计建设工期13个月，具 体情况以实际为准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （五）关于普洱公司实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项 目的议案 第十届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议对本议 案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审 议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于普洱公司实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目的公告》 （公告编号：2026-005号）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （六）关于追加确认2025年度日常关联交易及预计2026年 度日常关联交易额度的议案 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议对本议案进行 了审议（6票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意 提交公司董事会审计与风险委员会审议。 第十届董事会审计与风险委员会第四次会议对本议案进行 审议（6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），同意提交公司 董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于追加确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关 联交易额度的公告》（公告编号：2026-006号）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避（熊涛、 肖明华、周琳、郑念、任涛）。 安琪酵母股份有限公司董事会 2026年1月24日 ●报备文件 1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议决议； 2.第十届董事会审计与风险委员会第四次会议决议； 3.第十届董事会第十次会议决议。 中财网
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