长江投资(600119):长江投资：2026年第一次临时股东会增加临时提案
长发集团长江投资实业股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年2月3日 3. 股权登记日
1. 提案人：长江经济联合发展（集团）股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年1月17日公告了股东会召开通知，单独持有45.83%股份的股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司，在2026年1月23日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司的控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司向董事会提出临时提案，提议将《长江投资公司关于董事变更的议案》提交至公司2026年第一次临时股东会审议。上述新增议案已经公司九届十次董事会审议通过（议案的具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司九届十次董事会决议公告》）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年1月17日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年2月3日 14点整 召开地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月3日 至2026年2月3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
议案1已经公司九届九次董事会审议通过。请参见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告；议案2已经公司九届十次董事会审议通过。请参见公司于2026年1月24日披露的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1 应回避表决的关联股东名称：长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资本管理有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 特此公告。 长发集团长江投资实业股份有限公司董事会 2026年1月24日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 长发集团长江投资实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月3日 授权委托书 长发集团长江投资实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月3日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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