鸿富瀚(301086):第三届董事会第二次会议决议
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知》；2026年1月23日，公司第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5人），董事长张定武先生、董事邱创奇先生、独立董事刘善敏先生、李宇峰先生及邓锋锋先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长李文斌先生主持。全体高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-002）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 回避情况：无 （二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 回避情况：无 提交股东会情况：无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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