立高食品(300973):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2026年1月23日（星期五）14:30 （2）网络投票：2026年1月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月23日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月23日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广州市增城区石滩镇兴石一路3号3A楼立高食品会议室。 （三）会议召集人 公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长彭裕辉先生主持。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东205人，代表股份98,928,080股，占公司有表决权股份总数的59.3669%。（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份80,999,410股，占公司有表决权股份总数的48.6079%。通过网络投票的股东196人，代表股份17,928,670股，占公司有表决权股份总数的10.7590%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份19,307,270股，占公司有表决权股份总数的11.5863%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,378,600股，占公司有表决权股份总数的0.8273%。通过网络投票的中小股东196人，代表股份17,928,670股，占公司有表决权股份总数的10.7590%。 （二）公司董事、高级管理人员出席/列席了会议。 （三）北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况： 同意98,861,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9326%；反对55,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。 2、审议通过了《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 总表决情况： 同意29,881,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7773%；反对55,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1860%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367%。 本议案关联股东彭裕辉、赵松涛、彭永成、白宝鲲、上海立高兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海立高创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避股数合计68,980,100股。 四、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京国枫律师事务所 律师名称：吴任桓、吉李根 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 2026年1月23日 中财网
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