中来股份(300393):控股子公司放弃优先购买权
苏州中来光伏新材股份有限公司 关于控股子公司放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、放弃权利事项概述 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称“中来民生”）持有上海源烨新能源有限公司（以下简称“上海源烨”）19.01%的股权。近日，上海源烨的控股股东上海能源科技发展有限公司（以下简称“上海能科”）根据其集团公司的整体战略部署及专业化整合要求，拟将其持有的上海源烨44.35%的股权全部转让给国家电投集团综合智慧能源有限公司（以下简称“国电投智慧能源”），拟转让价格约为11.86亿元，股权转让款以现金方式分三期支付，股权转让协议签署完成支付60%，交割完成后支付30%，交割完成后1月内支付10%。上海能科就该事项征询中来民生是否行使优先购买权。 基于业务发展和资金安排等情况的综合考虑，中来民生拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，中来民生仍持有上海源烨19.01%股权。此外，上海能科与中来民生签署的合资协议等的履行主体将由上海能科变更为国电投智慧能源。 2026年1月22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司放弃优先购买权的议案》，同意公司控股子公司中来民生放弃上海能科拟转让其持有的上海源烨44.35%股权的优先购买权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次放弃股权转让优先购买权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。 本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、各方当事人基本情况 拟转让方上海能科成立于2006年8月29日，法定代表人为张文革，注册资本55,448.56万元人民币，注册地址位于上海市闵行区田林路888弄7号，统一社会信用代码为91310112792736752K，主营业务为发电、输电、供电业务等。国家电力投资集团有限公司的控股子公司国家核电技术有限公司持有上海能科100%股权。 拟受让方国电投智慧能源成立于2022年4月13日，法定代表人为张勇，注册资本300,450万元人民币，注册地址位于中国（河北）自由贸易试验区雄安片区综合管理服务中心B座3号7楼711-137，统一社会信用代码为91110108MA7LG0PC3D，主营业务为发电业务、输电业务、供（配）电业务等。国家电力投资集团有限公司持有国电投智慧能源100%股权。 上海能科、国电投智慧能源与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，上海能科、国电投智慧能源不存在失信被执行的情形，均不属于失信被执行人。 三、标的公司的基本情况 （一）基本情况 上海源烨成立于2021年3月10日，法定代表人为张城，注册资本169,599.29万元人民币，注册地址位于上海市崇明区陈家镇前裕公路199号（上海裕安经济小区），主营业务为发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。根据中国执行信息公开网的查询结果，上海源烨不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。 （二）本次股权转让前后的股权结构
上海能科所持上海源烨44.35%的股权对应注册资本金为75,224.98万元，股权转让价格约为11.86亿元。本次股权转让价格以标的公司评估基准日2024年8月31日收益法评估的市场价值为依据，经上海能科与国电投智慧能源协商一致确定。公司控股子公司中来民生如不放弃本次股权优先购买权，将支付相应对价。 五、放弃权利的原因和影响 上海能科与国电投智慧能源所属集团均为国家电力投资集团有限公司，本次上海能科向国电投智慧能源转让上海源烨股权，旨在优化国家电力投资集团有限公司内部的资源配置和管理架构，以期更好地支持上海源烨的长远发展。 公司控股子公司本次放弃优先购买权，是基于业务发展和资金安排等情况的综合考虑。本次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会造成所拥有上海源烨权益的比例下降，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 六、董事会意见 董事会认为：本次放弃优先购买权是基于业务发展和资金安排等情况的综合考虑，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会造成所拥有上海源烨权益的比例下降，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意控股子公司中来民生放弃上海能科拟转让其持有的上海源烨44.35%股权的优先购买权。 七、备查文件 1．第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司 董 事 会 2026年1月23日 中财网
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