翰博高新(301321):第四届董事会第二十四次会议决议
翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2026年1月19日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于2026年1月22日在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2026年1月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》。 2、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 具体内容详见公司2026年1月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十四次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会会议文件； 3、第四届董事会审计委员会会议文件。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2026年1月23日 中财网
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