鹏辉能源(300438):第五届董事会第二十次会议决议
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2026年1月23日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2026年1月18日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：二、会议审议情况 1、审议通过了《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）根据《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划》及其摘要的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司2025年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，拟定2026年1月23日为授予日，授予37名激励对象100万份股票期权。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司《子公司管理制度》进行了修订。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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