金开新能(600821):第十一届董事会第十六次会议决议
金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2026年1月6日以书面形式发出，会议于2026年1月23日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于审议公司高级管理人员2024年度绩效考核结果及奖金分配方案的议案 董事会对公司2024年度经营指标完成情况进行审核，并确认高级管理人员完成年度考核经营目标情况，同意本议案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于制定公司部分管理制度的议案 为进一步完善公司治理结构，推动规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，制定并修订部分制度。经本次董事会审议，通过制度包括：《金开新能源股份有限公司全面预算管理制度》《金开新能源股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《金开新能源股份有限公司理财业务管理办法》《金开新能源股份有限公司资金管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、关于变更已回购股份用途并注销的议案 根据实际经营情况，结合公司整体战略规划，公司拟将存放于回购专用证券账户中的29,938,500股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 四、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 基于对公司未来发展的信心和对企业内在价值的判断，为增强投资者信心，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况的基础上，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币5亿元（含），不超过人民币6亿元（含），具体回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 五、关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案 董事会同意召开2026年第一次临时股东会。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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