优刻得(688158):优刻得2026年第一次临时股东会会议资料
会议资料 2026年 1月 目 录 会议须知 ........................................................... 1 会议议程 ........................................................... 3 会议议案 ........................................................... 5 议案一：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 ................... 5 优刻得科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《优刻得科技股份有限公司章程》和《优刻得科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。会议期间，禁止录音录像，请予以配合。 十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 优刻得科技股份有限公司 2026年 第一次临时股东会会议议程 一、 会议时间、地点及投票方式 (一) 现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 00 分 (二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 (三) 现场会议地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 30 日 至 2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 股东会召集人：公司董事会 三、 会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）主持人宣读股东会会议须知和会议议程 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议各项议案
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决 （八）休会，统计投票表决结果 （九）复会，宣读投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准） （十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书 （十一）签署会议文件 （十二）宣布现场会议结束 优刻得科技股份有限公司 2026年 第一次临时股东会会议议案 议案一 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求以及公司的经营计划和各项工作计划，对 2026 年度的日常关联交易进行了预计。 公司拟与关联方之间（包括中国移动通信集团有限公司、安徽海马云科技股份有限公司、无锡优司服信息科技有限公司、上海优算丰信息技术有限公司、SCLOUD）发生日常关联交易，预计 2026 年度发生额不超过 3.68 亿元人民币，其中收入项为 1.18 亿元，支出项为 2.5 亿元。本次日常关联交易的预计区间为2026年度。该日常关联交易有利于公司正常业务的持续开展，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。 本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。 现将此议案提交股东会，请予审议。 优刻得科技股份有限公司董事会 2026年 1月 中财网
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