卫宁健康(300253):第六届董事会第二十四次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年1月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第 二十四次会议。会议通知于2026年1月21日以专人送达及电子邮件 方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于注销回购股份的议案》。 鉴于公司于2023年3月回购完成的股份尚未使用且存续时间即 将期满36个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案等 相关规定，结合公司实际情况，同意将回购专用证券账户中的股份 14,256,400股予以注销。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于注销回购股份的公告》同日披露于巨潮资讯网。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司拟注销回购股份14,256,400股，注册资本将减少 14,256,400元，同意将公司注册资本由221447.6424万元变更为 220022.0024万元，并对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股 东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理机构登记核准内容为准。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及修订后的《公 司章程》同日披露于巨潮资讯网。 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 公司拟于2026年2月9日（星期一）14:30在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，本次会议以现场和网络投票相结合的方 式召开。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日披露于巨潮 资讯网。 四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》。 公司拟于2026年2月9日（星期一）16:00在公司会议室召开 2026年第一次债券持有人会议。 《关于召开公司2026年第一次债券持有人会议的通知》同日披 露于巨潮资讯网。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月二十三日 中财网
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