卫宁健康(300253):召开2026年第一次临时股东会的通知
卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月9日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年2月2日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢 复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2026年2月2日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（附件2）； （2）公司全体董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16 楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月24日 披露在巨潮资讯网上的公告。 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中 小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场、信函或电子邮件 2、登记时间：2026年2月5日9:30-11:30，13:30-16:30 3、登记地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦 4、登记手续 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表 人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托 人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、扫描件电子邮件 发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件3），以 便登记确认。信函或电子邮件须在2026年2月5日16:30前送达 或发送至公司。信函邮寄地址：上海市静安区寿阳路99弄9号卫 宁健康大厦董事会办公室（收），邮编200072，信封请注明“股东 会”字样。电子邮件发送地址：wndsh@winning.com.cn。 5、注意事项： （1）本次股东会不接受电话登记。 （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 （3）本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费 用自理。 （4）会议联系方式 联系人：徐子同、侯慧 联系电话：021-80331033 电子邮箱：wndsh@winning.com.cn 联系地址：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦董事 会办公室 邮政编码：200072 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、提议召开本次股东会的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月二十三日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350253”，投票简称为“卫宁投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年2月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行附件2 卫宁健康科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席卫 宁健康科技集团股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第 一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 卫宁健康科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
个人股东签名/法人股东盖章： 中财网
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