凡拓数创(301313):广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月9日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年2月4日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 截至股权登记日2026年2月4日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼会议室（近裕晖创意园） 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、会议登记等事项 请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续： （一）现场参会登记时间 2026年2月6日（星期三），9:30-12:00,14:00-17:00 （二）现场参会登记地点 广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）董秘办（三）会议联系方式 联系人：段一龙 联系电话：020-23300788 传真：020-23300788 电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn （四）现场参会登记方式 请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续： 1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记； 2.自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司登记； 3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。 书面信函或传真请于2026年2月6日17:00前送达公司董秘办。 （1）通过信函登记的，来信请寄：广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园），收件人：董秘办，电话：020-23300788，邮编：510000（信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。 （2）通过传真登记的，传真请发：020-23300788。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 （一）公司第四届董事会第十九次会议决议； （二）其他备查文件。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2026 1 23 年 月 日 附件一 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2026年第一次临时股东会 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.投票代码和投票简称：投票代码为“351313”，投票简称为“凡拓投票”。 2.填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日的交易时间，9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过互联网投票系统的投票程序 1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日，9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 参会股东登记表
广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 授权委托书 本人（本单位）________ _作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司的股东，附件三 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 授权委托书 本人（本单位）________ _作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司的股东，
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”； 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准； 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字； 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。 委托人姓名或名称（签字或盖章）：______________________________委托人身份证件号码或营业执照号码：__________________________委托人持股数及持股类别：_______________________________ 委托人股东账户号码：______________________________ 受托人签名：____________________________ 受托人身份证号码：___________________________ 委托日期： 年 月 日 中财网
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