汤姆猫(300459):召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月10日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月04日 7、出席对象： （1）于股权登记日2026年2月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、本次股东会审议的议案1.00《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、现场登记时间：2026年2月10日（星期二）上午9:00-11:30。 3、现场登记地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼。 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；传真与信函请于2026年2月10日（星期二）上午9:00-11:30之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼证券部，邮政编码：311200（信封请注明“股东会”字样）；传真号：0571-83822330，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、联系方式 地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼联系人：证券部工作人员 电话：0571-83822329、0571-83822339 传真：0571-83822330 2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《2026年第一次临时股东会授权委托书》 附件三：《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》 六、备查文件 第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会 2026年1月24日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350459”，投票简称为“汤姆投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年02月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月10日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司于2026年02月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件三： 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年2月10日11:30之前以邮寄或传真方式（传真号：0571-83822330）送达到公司（地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼证券部，邮政编码：311200，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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