爱科科技(688092):杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日以邮件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。 本次会议于2026年1月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东会的授权，根据相关监管要求并结合公司实际情况，公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模进行调整，具体调整内容如下： 1、发行规模 调整前： 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币31,095.40万元（含31,095.40万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币26,695.40万元（含26,695.40万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 2.本次募集资金用途 调整前： 公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币31,095.40万元（含31,095.40万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：单位：万元
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 调整后： 公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币26,695.40万元（含26,695.40万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：单位：万元
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 除前述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《杭州爱科科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司相应调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-005）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《杭州爱科科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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