动力新科(600841):动力新科董事会2026年度第一次临时会议决议
2026年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年度第一次临时会议于2026年1月21日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2026年1月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 为提高暂时闲置募集资金使用效率和效益，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，本着股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币4.80亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 授权公司财务总监及有关业务部门办理相关具体事宜（包括签署相关文件等）。 （表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票） 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公告。 二、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案 原董事郝景贤先生因工作变动已辞去公司董事和审计委员会委员等 职务，根据相关规定及公司董事的工作经验和业务专长，经公司董事长提名，同意补选独立董事苏子孟先生担任公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。 （表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票） 三、关于公司组织机构调整的议案 根据公司经营工作需要，为充分利用“数智技术”赋能企业发展，及更好地适应市场和客户需求，快速发展电池PACK、电驱桥及混动等新能源业务，实现公司新能源业务转型发展，同意公司新设“数智业务部”和“新能源技术部”。 （表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票） 特此公告。 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会 2026年1月23日 中财网
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