盘江股份(600395):盘江股份第七届董事会2026年第一次临时会议决议
贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第一次临时会议于2026年1月23日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案： 一、关于公司对外捐赠的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2026-003）。 为支持社会公益事业发展，会议同意公司将持有的贵州岩博酒业有限公司19.16%股权无偿捐赠给盘州市红十字会，用于支持乡村振兴、扶助生活困难的社会群体等公益事业，同意提交公司股东会审议。 二、关于成立公司地质测量部的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 会议同意公司成立地质测量部，负责开展公司矿井地质、测量、防治水、地质灾害防治等安全生产管理工作。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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