光大证券(601788):光大证券股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
H股代码：6178 H股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次 会议通知于2026年1月15日以电子邮件方式发出。会议于2026年 1月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，实到董事12 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 公司董事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于提名安雪松先生为公司非执行董事候选人 的议案》，同意： 1.将该事项提交股东会审议。安雪松先生非执行董事任职将自股 东会选举后生效。 2.安雪松先生担任董事会薪酬、提名与资格审查委员会和风险管 理委员会委员，上述任职将在其正式担任董事后生效。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。 董事会薪酬、提名与资格审查委员会认为安雪松先生符合担任上市公司和证券公司非执行董事的条件，能够胜任公司非执行董事的职责要求，同意提名安雪松先生为公司非执行董事候选人。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议 案》，同意公司召开2026年第一次临时股东会；授权公司董事会秘书安排向本公司股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附件：安雪松先生简历 光大证券股份有限公司董事会 2026年1月24日 附件： 安雪松先生简历 安雪松先生，1971年出生，暨南大学工商管理硕士，中华人民 共和国注册会计师及国际注册内部审计师。现任中国光大控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：165）执行董事兼副 总裁，中国飞机租赁集团控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：1848）董事会主席及非执行董事，英利国际置业股份有限公司（一家于新加坡证券交易所上市的公司，股份代码：5DM） 非执行及非独立董事等。曾任中国光大环境（集团）有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：257）执行董事、副总裁兼财 务总监，中国光大水务有限公司（一家分别于新加坡证券交易所和香港联交所上市的公司，新加坡证券交易所股份代码：U9E，香港联交 所股份代码：1857）执行董事兼总裁等。 除上述简历披露外，安雪松先生与公司及公司其他董事、高级管 理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股票，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。 中财网
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