利元亨(688499):广东利元亨智能装备股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
广东利元亨智能装备股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ?广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度日常关联交易预计事项已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交股东会审议。 ?公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，有利于公司海外业务的开展，不会对公司经营及独立性产生影响，不会因上述关联交易而对关联人产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年1月17日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，全体独立董事一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》并提交公司董事会审议。 2026 1 23 2026 年 月 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周俊雄、卢家红回避表决，议案经非关联董事一致同意通过。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别
3、2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3,000万元。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、公司名称：LyricAutomationCanadaCorporation（以下简称“加拿大公司”）2、公司类型：外资企业 3、成立日期：2021年10月24日 4、注册地址/主要办公地点：550AldenRoad,Suite210,MarkhamONL3R6A8,Canada 5、经营范围：在自动化领域提供设计可行性研究、成本评估、产品设计和咨询服务，同时为汽车零部件和蓄电池制造商设计和生产自动化设备。 6、主要股东：FUTUREPATHCOMPANYLTD. 7、截至2024年12月31日，加拿大公司总资产1,591,154加拿大币；净资产716,885加拿大币；2024年1-12月营业收入2,038,663加拿大币；2024年1-12月净利润749,275加拿大币（上述财务数据为2024年度经审计数据）。 （二）与公司的关联关系 公司全资子公司利元亨（德国）有限责任公司持有加拿大公司49%股权，公司董事卢家红女士原任加拿大公司董事，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，系公司关联法人。2025年11月7日，加拿大公司完成董事变更登记，卢家红女士不再担任加拿大公司董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定“在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”。 （三）履约能力分析 加拿大公司依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。 法律保障。 三、日常关联交易主要内容 公司及子公司与关联方之间发生的业务往来，均围绕主营业务展开，主要包括向关联人购买产品及接受关联人提供的劳务、向关联人提供技术服务及产品等，以满足国际业务实际需要，交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定。 上述日常关联交易经董事会审议通过后，公司及子公司将在上述预计的范围内，与上述关联人根据业务开展情况签署相应合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 在海外储能市场需求增长、带动相关客户产能升级改造的背景下，结合公司海外智能仓储业务的稳步推进，公司持续加大海外客户的业务拓展力度和交流对接。加拿大公司具有专业技术团队，能够秉持公司的经营理念，为客户提供及时高效的技术服务，全力协同客户做好项目交付验收等工作，积极保障国际业务的稳健拓展和高效交付。 本次预计公司及子公司2026年度与加拿大公司的日常关联交易属于公司正常经营业务，遵循公平、自愿、有偿的商业原则，有利于公司海外业务的开展，不会对公司经营及独立性产生影响，不会因上述关联交易而对关联人产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
 |