泉峰汽车(603982):第四届董事会第三次会议决议
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年1月23日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2026年1月21日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案》公司（含子公司）2026年度拟开展以套期保值为目的的商品期货和金融衍生品交易业务。商品期货业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.5亿元；金融衍生品业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币4,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4亿元。上述交易额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度。 公司编制的《关于开展商品期货和金融衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的《关于2026年度开展商品期货和金融衍生品交易的公告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商品期货和金融衍生品交易的可行性分析报告》。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年2月10日下午14点在公司101报告厅召开2026年第一次临时股东会，审议相关事项。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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