恒丰纸业(600356):恒丰纸业十一届董事会第十六次会议决议暨关于预计2026年度日常关联交易

 时间：2026年01月23日 16:41:13 中财网
原标题:恒丰纸业:恒丰纸业十一届董事会第十六次会议决议暨关于预计2026年度日常关联交易的公告

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2026-001
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十一届董事会第十六次会议决议暨
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
? 2026年度预计日常关联交易金额无需提交股东会审议。

? 2026年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月19日以书面形式和电子邮件等方式，向公司董事发出召开十一届董事会第十六次会议的通知。会议于2026年1月22日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事审议，以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的议案》，关联董事李迎春、梁德权、周再利回避表决。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二）公司2025年度日常关联交易的预计情况和执行情况
2025年日常关联交易全年预计金额17,770万元，2025年实际发生金额14，117.23万元，全年未超过股东会授权金额。具体情况如下：

关联交 易类别关联人上年预计 不含税金 额 （万元）上年实际发生 不含税金额 （万元）预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
　黑龙江恒元汉麻科 技有限公司450341.53　
工产品、 四川锦丰纸业股份 根据实际业务需求
15000 12225.56
调整。

商品 有限公司

　小计：1545012567.09　
接受关 联人提 供的劳 务（安 保）牡丹江恒丰纸业集 团有限责任公司14001242.45　
　黑龙江恒元汉麻科 技有限公司12096.23　
　小计：15201338.68　
委托关 联人销 售其产 品、商品 （代理 费）黑龙江恒元汉麻科 技有限公司200107.86　
　小计：200107.86　
其他牡丹江恒丰纸业集 团有限责任公司1009.26　
　黑龙江恒元汉麻科 技有限公司10011.42　
　四川锦丰纸业股份 有限公司40082.92　
　小计：600103.60　
合计：1777014117.23　　
注：2025年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2025年年度报告披露的数据为准。

（三）公司2026年度日常关联交易的预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2026年度日常关联交易进行了预计。2026年日常关联交易包括向关联方购买原料、接受劳务、委托加工、销售材料、动力等业务。全年预计金额9,820万元，具体情况如下：

关联交易 类别关联人本次预计 不含税金 额（万元占同类 业务比 例（%）上年实际发 生不含税金 额（万元）占同类业 务比例 （％）本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
　黑龙江恒元汉麻 科技有限公司4501.93　　　
关联交易 类别关联人本次预计 不含税金 额（万元占同类 业务比 例（%）上年实际发 生不含税金 额（万元）占同类业 务比例 （％）本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
　小计：450　　　　
委托关联 人加工产 品、商品黑龙江恒元汉麻 科技有限公司5507.80341.533　
　四川锦丰纸业股 份有限公司650092.2012225.5697根据实际业 务需求调整
　小计：7050　12567.09　　
接受关联 人提供的 劳务（安 保）牡丹江恒丰纸业 集团有限责任公 司1400921242.4593　
　黑龙江恒元汉麻 科技有限公司120896.237　
　小计：1520　1338.68　　
委托关联 人销售其 产品、商 品（代理 费）黑龙江恒元汉麻 科技有限公司20028107.8615　
　小计：200　107.86　　
其他牡丹江恒丰纸业 集团有限责任公 司100　9.26　　
　黑龙江恒元汉麻 科技有限公司100　11.42　　
　四川锦丰纸业股 份有限公司400　82.92　　
　小计：600　103.60　　
合计：9820　14117.23　　　
在上述日常关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权公司管理层可根据实际经营需要在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系
（一）牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

公司名称牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司　
企业类型有限责任公司　
注册地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号　
法定代表人李迎春　
注册资本28,910万元　
成立日期1997年10月14日　
统一社会信用代码91231000130302568W　
经营范围纸制造；纸制品销售；企业总部管理；以自有资金从事投 资活动；劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）　
主要股东黑龙江省新产业投资集团有限公司　
项目2024年12月31日财务状况 （万元）2025年9月30日财务状况 （万元）
资产总额6182662508
负债总额243231
净资产6158362277
资产负债率0.39%0.37%
营业收入1242932
净利润11071214
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

（二）黑龙江恒元汉麻科技有限公司

公司名称黑龙江恒元汉麻科技有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人王炳晨
注册资本2,550万元
成立日期2019年1月3日
统一社会信用代码91231090MA1BEGRK4Q

经营范围工业大麻（汉麻）的良种繁育、种植、加工、销售；麻类 种植技术开发、技术转让、技术服务；批发、零售不带分 装的包装种子；汉麻籽深加工、秆芯新材料制备及生物活 性成分检测分析；化妆品、食品、保健品、药品、新材料 的生产加工及销售；汉麻花、叶加工及销售；水稻种植、 加工、销售（仅限分支机构）；玉米种植及销售；谷物、豆 及薯类，面制品及食用油，果品，蔬菜，肉、禽、蛋、奶 及水产品的销售；从事货物或技术进出口业务；汉麻功能 产品、复合材料及加工技术设备的开发经营；经济信息咨 询（不含投资理财咨询）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。　
主要股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司100%　
项目2024年12月31日财务状况 （万元）2025年9月30日财务状况 （万元）
资产总额19201860
负债总额45374396
净资产-2617-2536
资产负债率236.30%236.34%
营业收入917403
净利润15180
恒元汉麻与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

（三）四川锦丰纸业股份有限公司

公司名称四川锦丰纸业股份有限公司
企业类型其他股份有限公司(非上市)
注册地址四川温江成都海峡两岸科技产业开发园
法定代表人吴晓龙
注册资本6,370万元
成立日期1990年10月25日

统一社会信用代码915101006217039132　
经营范围生产、加工：卷烟纸及卷烟配套用纸，工业用纸，食品包 装用纸及特种纸，生活用纸，销售自产产品并提供售后服 务；浆纸销售；货物进出口和技术进出口。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。　
主要股东四川福华竹浆纸业集团有限公司　
项目2024年12月31日财务状况 （万元）2025年9月30日财务状况 （万元）
资产总额24155.1536784.07
负债总额17387.0629867.05
净资产6768.096917.02
资产负债率71.98%81.19%
营业收入11029.018222.79
净利润-161.36184.29
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”之规定，将锦丰纸业认定为公司关联方。

三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方进行的关联交易，依照公平、公开、公正的原则，以国家物价部门规定的价格、行业之可比当地市场价格及推定价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录
1.公司十一届董事会第十六次会议决议。

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
2026年1月24日

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