四川美丰(000731):第十一届董事会第六次（临时）会议决议
四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届 董事会第六次（临时）会议通知于2026年1月21日以书面文件 出具后，通过扫描电邮的形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次董事会会议于2026年1月23日10:00在四川省德阳市 公司总部会议室以通讯方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应参加董事7名，实际参加董事7名。 （四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任王亮先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。王 亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司总裁辞职及聘任 总裁的公告》（公告编号：2026-03）。 本议案已经董事会提名委员会审核同意。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会 第六次（临时）会议决议。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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