吉电股份(000875):白城吉电瀚海发电有限公司拟向山东电力工程咨询院有限公司采购EPC工程总承包服务关联交易
吉林电力股份有限公司 关于白城吉电瀚海发电有限公司拟向山东 电力工程咨询院有限公司采购EPC工程总 承包服务关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1.吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”） 所属企业白城吉电瀚海发电有限公司（以下简称“瀚海发电公司”）拟向山东电力工程咨询院有限公司（以下简称“山东院”）采购EPC 工程总承包服务，该关联交易通过公开招标方式形成，合同总价 440,456.0197万元。 2.瀚海发电公司是吉电股份所属企业，山东院为国家电力投资 集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属国家核电技术有 限公司的控股子公司，公司与山东院同受国家电投集团控制。根据 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的有关规定，山 东院为关联方，此项交易构成关联交易。 3.公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于白城吉电瀚海 发电有限公司拟向山东电力工程咨询院有限公司采购EPC工程总承 包服务关联交易的议案》，关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7名非关联董事审议并一致通过了该项议案。该项关联交 易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。该事项为公开招标形成的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东会审议程序，本次关联交易无需提交股东会审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.基本情况 公司名称：山东电力工程咨询院有限公司 法定代表人：刘兴义 注册资金：42,857.1429万元人民币 主营业务：一般项目：工程管理服务；电力行业高效节能技术 研发；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质 能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；数据处理服务；运行 效能评估服务；物联网应用服务；地质灾害治理服务；土壤污染治 理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤环境污 染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究 和试验发展；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；余热发电关键技术研发；余热 余压余气利用技术研发；海上风电相关系统研发；在线能源监测技 术研发；环境保护监测；生态资源监测；对外承包工程；土石方工 程施工；智能控制系统集成；大数据服务；软件销售；计算机系统 服务；软件开发；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；业 务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备设计；地质 灾害治理工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；测绘 服务；工程造价咨询业务；地质灾害危险性评估；电气安装服务； 各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政 基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工 程施工；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；货物 进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准） 注册地址：山东省济南市历下区闵子骞路106号 2.经营情况 2024年12月末，资产总额142.98亿元；2024年实现营业收入 207.64亿元，净利润7.6亿元。 3.国家电投集团持有其母公司国家核电技术有限公司 92.0545%股权，山东院是国家核电技术有限公司的控股子公司。公 司与山东院同受国家电投集团控制，因此本次交易构成关联交易。 4.山东电力工程咨询院有限公司不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策和定价依据 公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的 原则进行。上述关联交易通过公开招标方式确定，关联交易定价是 按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开透明，不存在定价不公允或因关 联交易导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益 的情形。 四、关联交易主要内容 山东院向白城吉电瀚海发电有限公司提供的EPC工程总承包服务 价440,456.0197万元，为固定总价合同。 1.承包范围：白城二期2×66万千瓦保供煤电项目的EPC工程总承 包服务。 2.工程工期：白城二期2×66万千瓦保供煤电项目工期为合同签 订后至第二台机组通过168小时满负荷试运行。 3.付款方式：均为里程碑节点支付进度款。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 山东院同时具备电力、化工等行业设计甲级资质以及电力施工 总承包壹级资质，在物资采购方面具有专业化团队，综合实力符合 公司对EPC工程总承包单位要求。 公司所属企业白城吉电瀚海发电有限公司与山东院发生的EPC 工程总承包业务有助于控制工程建设成本、提供优质工程服务、加 快工程建设进度。对公司的生产经营无不利影响，不存在损害公司 股东利益的情况，也不影响吉电股份的独立性。 六、2025年与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年度，公司所属企业与该关联人发生关联交易总计 74508.22万元。 七、独立董事专门会议审查意见 本次关联交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议并 发表审查意见： 经审查，白城吉电瀚海发电有限公司与山东电力工程咨询院有 限公司（以下简称“山东院”）发生的EPC工程总承包服务业务均 按照公平、公允的原则进行，通过招标方式确认。山东院同时具备 电力、化工等行业设计甲级资质以及电力施工总承包壹级资质，有 助于进一步控制工程建设成本，提供优质工程服务。该关联交易对 公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害吉电 股份中小股东利益的情况，也不影响吉电股份的独立性。 八、备查文件目录 1.第十届董事会第六次会议决议； 2.2026年第一次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十三日 中财网
 |