智能自控(002877):第五届董事会第二十五次会议决议
无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议的通知于2026年1月16日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2026年1月23日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，高级管理人员列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的公告》（公告编号2026-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币13,000万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下： 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2026-003 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2026-003
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告三、备查文件 1、第五届董事会第二十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
 |