山东海化(000822):山东海化第九届董事会2026年第一次临时会议决议
第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第 一次临时会议通知于2026年1月20日以书面及电子方式下发给各位董事。 1月23日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》 同意公司向银行申请办理13.92亿元参股型并购贷款，贷款期限84 个月，用于置换前期使用自有资金支付的中盐（内蒙古）碱业有限公司增资款，并授权公司管理层具体办理本次向银行申请并购贷款相关事宜。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-003）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 为拓展融资渠道、优化融资结构，同意公司申请注册发行不超过20 亿元（含）的中期票据，发行期限不超过10年（含）。提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层具体办理本次中期票据注册发行的相关事宜。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号： 2026-004）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。 3.审议通过《关于建立<公司信用类债券信息披露管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》 会议决定于2026年2月9日召开2026年第二次临时股东会。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第九届董事会2026年第一次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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