远信工业(301053):第四届董事会第三次会议决议
债券代码：123246 债券简称：远信转债 远信工业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年1月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月17日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为，公司在确保不影响正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。 保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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