联美控股(600167):联美量子股份有限公司第九届董事会第十次会议决议
联美量子股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。联美量子股份有限公司第九届董事会第十次会议于2026年1月 23日以现场结合通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 因公司第九届董事会董事徐卫晖先生因身体原因，辞去公司第 九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，经公司第九 届董事会提名委员会审查通过。公司董事会（提名委员会）提名王 振宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 公司第九届董事会提名委员会对王振宇先生的相关资料进行了 认真审核，认为：王振宇先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，具备担任公司董事的资格和能力。同意将上述人选提交公司董事会审议。 本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 决定召开公司2026年第一次临时股东会，相关公告见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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