[HK]兆易创新:第五届董事会第八次会议决议
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GigaDevice Semiconductor Inc. 兆易創新科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3986） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列兆易創新科技集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 兆易創新科技集團股份有限公司 董事長兼執行董事 朱一明先生 中國，北京，2026年1月22日 截至本公告日期，董事會括：(i)執行董事朱一明先生、何衛先生及胡洪先生；(ii)非執行董事文恬女士；及(iii)獨立非執行董事周海濤先生、錢鶴博士、楊小雯女士、陳潔博士及鄭曉東先生。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-005 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议的会议通知和材料已于 2026年 1月 16日以电子邮件方式发出，会议于 2026年 1月 22日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于 2026年上半年度日常关联交易预计额度的议案 公司董事会同意公司及其控股子公司向长鑫科技集团股份有限公司及其控股子公司采购由其代工生产的 DRAM相关产品，预计 2026年上半年度日常关联交易额度为 2.21亿美元，折合人民币约 15.47亿元。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于 2026年上半年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-006）。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案关联董事朱一明回避表决。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于聘任境外会计师事务所的议案 公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所为公司 2025年度境外审计机构，并提请股东会授权董事会审计委员会根据审计业务工作量及市场价格水平批准确定其审计费用。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于聘任境外会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、关于使用A股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资以实施DRAM募投项目的议案 公司董事会同意公司使用 A股募集资金 50,000万元向全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司增资，并由珠海横琴芯存半导体有限公司使用 A股募集资金向全资孙公司合肥芯存半导体有限公司和西安芯存半导体有限公司分别增资 3,000万元和5,000万元，以实施 DRAM募投项目。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于使用A股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资以实施DRAM募投项目的公告》（公告编号：2026-008）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以 A股募集资金等额置换的议案 公司董事会同意公司（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司）自本次董事会审议通过之日起六个月内，根据实际情况先行使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以 A股募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以 A股募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-009）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 五、关于召开 2026年第一次临时股东会的议案 公司董事会同意于 2026年 2月 11日召开公司 2026年第一次临时股东会，将本次会议审议通过的第一项、第二项议案提交股东会审议。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 兆易创新科技集团股份有限公司董事会 2026年 1月 23日 中财网
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