游族网络(002174):2026年第一次临时股东会决议
游族网络股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议召开期间无提案被否决的情形。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。 2、召开时间：2026年1月22日（周四）下午14:45 3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长宛正先生 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计513名，其所持有表决权的股份总数为234,702,786股，占公司有表决权总股份（扣除回购股份后的股份总数979,810,967股）的23.9539％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为182,094,490股，占公司有表决权总股份的18.5847%；参加网络投票的股东为508人，其所持有表决权的股份总数为52,608,296股，占公司有表决权总股份的5.3692%。 2、本次临时股东会由公司董事会召集，由公司董事长宛正先生进行主持，公司董事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。 三、提案表决情况 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：1.00 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》总表决情况：同意234,124,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7537%；反对454,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1935%；弃权123,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%。 中小股东总表决情况：同意126,792,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5462%；反对454,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3566%；弃权123,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0972%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（上海）律师事务所委派律师刘浩杰、强婧仪出席本次会议，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、游族网络股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 临时股东会的法律意见书。 游族网络股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十二日 中财网
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