北部湾港(000582):第十届董事会第二十三次会议决议
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据北部湾港股份有限公司（以下简称公司）《董事会议事 规则》等有关规定，经全体董事同意，公司第十届董事会第二十 三次会议于2026年1月22日（星期四）15:00以通讯形式发出 通知，于同日15:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中 心B座15楼1526会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事孙凯、胡文 晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议通过以下议案 （一）《关于提前赎回“北港转债”的议案》 自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票连续 二十二个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于“北港 转债”当期转股价格（即7.31元/股）的130%（含130%），根据 《募集说明书》的规定，已触发“北港转债”有条件赎回条款。 结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会同 意公司行使“北港转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应 计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的“北港转债”全部赎 回，并授权公司经理层负责后续“北港转债”赎回的全部相关事宜。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 《关于提前赎回“北港转债”的公告》及保荐机构华泰联合证 券有限责任公司发表的核查意见、国浩律师（南宁）事务所出具 的法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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