睿创微纳(688002):公司2026年度日常关联交易预计

 时间：2026年01月22日 19:51:21 中财网
原标题:睿创微纳:关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-007
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
?是否需要提交股东会审议：否
?
日常关联交易对上市公司的影响：本公告所述关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事马宏回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。

2026年1月19日，公司独立董事召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为，公司2026年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元

关联交易类别关联人2025年度预计发生 金额2025年 1-11月实 际发生金额预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联方 采购商品烟台奇创芯源科技 有限公司及其控股 子公司2,634.961,024.42采购节奏调整
向关联方销售商 品/提供劳务北京智创芯源科技 有限公司1,368.64638.87销售节奏调整
　　20.1314.73不存在较大差异
向关联方出租 厂房和设备睿成创新(成都)电 子技术有限公司307.42259.16不存在较大差异
向关联方采购 商品　　　　
　　1,030.00885.52不存在较大差异
接受关联方提 供的技术服务　　　　
　　3,649.801,657.34接受技术服务节 奏调整
注：公司2025年1-11月实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

关联交易类别关联人2026年度预 计金额占同类业 务比例 （%）本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额2025年 1-11月实 际发生金 额占同类业 务比例 （%）本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联方 采购商品烟台奇创芯 源科技有限 公司及其控 股子公司1,111.6271.3701,024.4254.91不存在较大差异
向关联方销售 商品　　　　　　　
　　4,061.952.51014.730.07预计业务需求增加
向关联方提供 劳务　　　　　　　
　　1,203.491.530638.872.99提供劳务节奏调整
向关联方 采购商品上海觉芯科 技有限公司 及其控股子 公司1,000.000.87000预计业务需求增加
向关联方提供 劳务　　　　　　　
　　300.000.38000预计业务需求增加
关联交易类别关联人2026年1-3 月预计金额占同类业 务比例 （%）本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额2025年 1-11月实 际发生金 额占同类业 务比例 （%）本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联方出租 厂房和设备睿成创新(成 都)电子技术 有限公司100.001.340259.163.78不存在较大差异
接受关联方提 供的技术服务　　　　　　　
　　1,000.0019.7401,657.3432.86接受技术服务节奏 调整
注1：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，鉴于公司副总经理陈高鹏先生于2025年3月27日起不再担任睿成创新(成都)电子技术有限公司的董事，公司自2026年3月28日起将不再认定睿成创新(成都)电子技术有限公司为本公司关联方。

注2：公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方一基本情况和关联关系
1、基本情况:

公司名称烟台奇创芯源科技有限公司
成立时间2022-11-04
统一社会信用代码91370600MAC2W97UXD
注册资本12,369.5652万元人民币
法定代表人牟道禄
住所中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合中 心23楼2302室118号
股权结构马宏持有其59.82%的股份；王磊持有其21.02%的股份；深圳市信熹 祥泰投资合伙企业（有限合伙）持有其5.27%的股份；烟台业达才熹 创业投资合伙企业（有限合伙）持有其5.27%的股份；曹雪梅持有其 2.64%的股份；烟台芯视能技术服务中心（有限合伙）持有其1.76% 的股份；上海信熹信芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 1.76%的股份；上海信熹睿源科技中心（有限合伙）持有其1.76%的 股份；沈泉持有其0.70%的股份
经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；软件开发；计算机系统服务；机械设备销售；仪器仪表 销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；化工产品 销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；专用设备修理；电 子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；货物进出口；技术进 出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
　活动）
2、关联关系：鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创芯源科技有限公司的控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟台奇创芯源科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4、2025年度主要财务数据（未经审计）：营业收入26,562.89万元，总资产41,224.87万元，净资产24,820.39万元，净利润4,952.77万元。

（二）关联方二基本情况和关联关系
1、基本情况:

公司名称北京智创芯源科技有限公司
成立时间2020-01-03
统一社会信用代码91110302MA01PP9A19
注册资本10945.6522万元人民币
法定代表人周立庆
住所北京市北京经济技术开发区经海三路106号1幢一层
股权结构烟台奇创芯源科技有限公司持有其99.30%的股份；周立庆持有其 0.70%的股份
经营范围技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;软件开发; 基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售机械设备、仪器 仪表、电子产品、电子元器件、金属材料、化工产品;设备租赁、维 修;货物进出口、技术进出口;生产半导体器件专用设备、电子元器 件与机电组件设备。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活 动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
　活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
2、关联关系：鉴于北京智创芯源科技有限公司是烟台奇创芯源科技有限公司的全资子公司，公司实际控制人马宏先生为烟台奇创芯源科技有限公司的控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，北京智创芯源科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4、2025年度主要财务数据（未经审计）：营业收入2,822.04万元，总资产15,393.98万元，净资产3,131.62万元，净利润-1,562.46万元。

（三）关联方三基本情况和关联关系
1、基本情况:

公司名称上海觉芯科技有限公司
成立时间2019-10-17
统一社会信用代码91310107MA1G12864Y
注册资本5555.5556万元
法定代表人马宏
住所上海市普陀区祁连山南路2891弄100号2幢402室
股权结构马宏持有其63%的股份，泰安众山创业投资合伙企业（有限合伙）持 有其27%的股份，上海信熹新一代半导体投资合伙企业（有限合伙） 持有其10%的股份
经营范围智能科技、生物科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技 术咨询、技术转让，机电设备、电子元器件、仪器仪表的研发、生 产、销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和 技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】
2、关联关系：鉴于公司实际控制人马宏先生为上海觉芯科技有限公司的控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，上海觉芯科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4、2025年半年度主要财务数据（未经审计）：营业收入2,168.18万元，总资产8,807.68万元，净资产8,262.35万元，净利润458.32万元。

（四）关联方四基本情况和关联关系
1、基本情况:

公司名称睿成创新(成都)电子技术有限公司
成立时间2024-03-29
统一社会信用代码91510116MADFN75HXK
注册资本200万元人民币
法定代表人赵颖坤
住所中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄 甲街道双兴大道1号D区16栋3层
股权结构成都睿晟聚创企业管理合伙企业（有限合伙）持有其95%的股份，烟 台睿创微纳技术股份有限公司持有其5%的股份。
经营范围一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；电 子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成 电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销 售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；半导体 分立器件制造；半导体分立器件销售；软件开发；软件销售；信息
　系统集成服务；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造； 移动通信设备销售；智能控制系统集成；导航终端制造；雷达及配 套设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联关系：公司副总经理陈高鹏先生于2025年3月27日起不再担任睿成创新(成都)电子技术有限公司的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》，截止本公告日，睿成创新(成都)电子技术有限公司仍为本公司的关联方，公司自2026年3月28日起将不再认定睿成创新(成都)电子技术有限公司为本公司关联方。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4、2025年度主要财务数据（未经审计）：营业收入2782.21万元，总资产727.34万元，净资产428.12万元，净利润463.27万元。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购商品、销售商品/提供劳务、向关联方出租厂房和设备、接受关联方提供的技术服务。公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026年1月23日

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