中远海科(002401):2026年第一次临时股东会决议
中远海运科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事长王新波先生 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召开时间： 现场会议时间：2026年1月22日下午15:00开始 网络投票时间：2026年1月22日 （5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路738号22号楼1 层多功能厅 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 出席本次股东会的股东或股东代表共计384人，代表股份 7,084,634股，占公司总股份的1.9062％。其中： （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东或股东代表39人，代表股份1,108,700股， 占公司总股份的0.2983％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东或股东代表345人，代表股份5,975,934股， 占公司总股份的1.6079％。 3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人 员和见证律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现 场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务 有限公司增资的关联交易议案》。 表决结果：同意6,385,670股，占出席会议所有股东所持股份的 92.0869%；反对408,324股，占出席会议所有股东所持股份的5.8884%；弃权140,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有 股东所持股份的2.0247%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果：同意6,187,550股，占出席会议的中 小股东所持股份的91.8542%；反对408,324股，占出席会议的中小 股东所持股份的6.0616%；弃权140,400股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0842%。 本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王新波先生回避了 表决。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所 2.律师姓名：刘磊、柳伟伟 3.结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。 法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1.《2026年第一次临时股东会决议》； 2.《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十三日 中财网
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