宇新股份(002986):2026年第一次临时股东会决议
广东宇新能源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2026年1月22日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年1月22日9:15-15:00任意时间。 2、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博科生产管理楼503会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡先念 6、会议股权登记日：2026年1月16日 7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 截至本次股东会股权登记日2026年1月16日,公司总股本为380,121,392股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份5,322,682股，公司有表决权的股份总数374,798,710股。 参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计198人，代表股份116,074,668股，占公司有表决权股份总数的30.9699%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份93,563,600股，占公司有表决权股份总数的24.9637%；通过网络投票的股东196人，代表股份22,511,068股，占公司有表决权股份总数的6.0062%。 出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）196人，代表股份22,511,068股，占公司有表决权股份总数的6.0062%。 公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： 1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 表决结果：通过。同意115,998,644股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9345%；反对64,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0552%；弃权11,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0103%。 中小投资者表决情况：同意22,435,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6623%；反对64,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2849%；弃权11,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0529%。 2、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》 表决结果：通过。同意115,950,144股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8927%；反对56,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0484%；弃权68,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0589%。 中小投资者表决情况：同意22,386,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4468%；反对56,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2493%；弃权68,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%。 上述议案1和议案2属于股东会特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议经北京金诚同达（深圳）律师事务所马素湘、陈敏铃律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议 2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2026年1月23日 中财网
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