金房能源(001210):2026年第二次临时股东会决议
金房能源集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 会议开始时间：2026年1月22日下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026年01月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月 22日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会 议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网 络投票结合的方式进行投票。 4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长杨建勋先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.通过现场和网络投票的股东14人，代表股份85,496,266股， 占公司有表决权股份总数的54.5213%。其中： （1）通过现场投票的股东6人，代表股份85,466,338股，占公 司有表决权股份总数的54.5022%。 （2）通过网络投票的股东8人，代表股份29,928股，占公司有 表决权股份总数的0.0191%。 出席本次股东会的股东中，中小投资者（指除上市公司的董事、 高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的 其他股东）共10人，代表股份3,482,785股，占公司有表决权股份 总数的2.2210%。其中： （1）通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,452,857股， 占公司有表决权股份总数的2.2019%。 （2）通过网络投票的中小股东8人，代表股份29,928股，占公 司有表决权股份总数的0.0191%。 2.公司全体董事、高级管理人员列席了会议，北京市君合律师事 务所见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下议 案： 1.审议通过了《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董 事的议案》 具体表决情况如下： 1.01选举杨建勋先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数：85,474,762股，占出席本次股东会有 效表决股份总数的99.9748%。 其中中小投资者同意股份数：3,461,281股，占出席本次股东会 中小股东有效表决股份总数的99.3826%。 表决结果：当选 1.02选举魏澄先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数：85,474,822股，占出席本次股东会有 效表决股份总数的99.9749%。 其中中小投资者同意股份数：3,461,341股，占出席本次股东会 中小股东有效表决股份总数的99.3843%。 表决结果：当选 1.03选举付英女士为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数：85,474,762股，占出席本次股东会有 效表决股份总数的99.9748%。 其中中小投资者同意股份数：3,461,281股，占出席本次股东会 中小股东有效表决股份总数的99.3826%。 表决结果：当选 1.04选举丁琦先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数：85,474,762股，占出席本次股东会有 效表决股份总数的99.9748%。 其中中小投资者同意股份数：3,461,281股，占出席本次股东会 中小股东有效表决股份总数的99.3826%。 表决结果：当选 1.05选举宋建彪先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数：85,474,762股，占出席本次股东会有 效表决股份总数的99.9748%。 其中中小投资者同意股份数：3,461,281股，占出席本次股东会 中小股东有效表决股份总数的99.3826%。 表决结果：当选 2.审议通过了《关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事 的议案》 具体表决情况如下： 2.01选举迟永胜先生为第五届董事会独立董事 表决结果：同意股份数：85,474,761股，占出席本次股东会有 效表决股份总数的99.9748%。 其中中小投资者同意股份数：3,461,280股，占出席本次股东会 中小股东有效表决股份总数的99.3825%。 表决结果：当选 2.02选举童丽丽女士为第五届董事会独立董事 表决结果：同意股份数：85,474,771股，占出席本次股东会有 效表决股份总数的99.9749%。 其中中小投资者同意股份数：3,461,290股，占出席本次股东会 中小股东有效表决股份总数的99.3828%。 表决结果：当选 3.03选举肖慧琳女士为第五届董事会独立董事 表决结果：同意股份数：85,474,761股，占出席本次股东会有 效表决股份总数的99.9748%。 其中中小投资者同意股份数：3,461,280股，占出席本次股东会 中小股东有效表决股份总数的99.3825%。 表决结果：当选 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市君合律师事务所刘婧、郜梦晗律师见证，认 为：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1.金房能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议 2.北京市君合律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2026年1月22日 中财网
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