云意电气(300304):第六届董事会第七次会议决议
江苏云意电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年1月22日13：00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2026年1月19日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，并进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的积极性，促进公司健康稳定发展，在充分考虑公司经营情况、财务状况和未来发展战略的基础上，拟使用自有资金回购公司股份。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、回购股份符合相关条件的说明 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件： （1）公司股票上市已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、回购股份的方式和价格区间 本次回购将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的价格不超过人民币17元/股，价格上限未超过董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。具体回购价格将根据回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体依据有关法律法规决定实施方式； （3）回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 公司本次回购金额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民币15,000.00万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币17.00元/股，预计回购股份数量约为588.24万股至882.35万股，占公司目前总股本比例约为0.67%至1.00%。 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、回购股份的实施期限 本次回购股份的期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 （1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满： ①如在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满； ②如在回购期限内回购资金总额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满 ③如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。 （2）公司不得在下列期间内回购公司股票： ①自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； ②中国证监会和交易所规定的其他情形。 （3）公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托： ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； ②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； ③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 为确保本次股份回购事项顺利实施，拟提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中具体办理回购股份工作的相关事宜，包括但不限于： 1、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定需由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关法律法规及规范性文件对本次回购股份的具体实施方案等事项进行相应调整； 2、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定需由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施或终止实施本次回购方案； 3、授权公司董事会根据回购方案和实际情况在回购期限内择机回购股份，包括回购的具体时间、价格和数量等； 4、授权公司董事会对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的协议和其他相关文件； 5、授权公司董事会具体办理本次股份回购事项有关的其他所必需的事项，包括但不限于开立回购专用证券账户或其他相关证券账户等事宜。 上述授权事项，除相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限为股东会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 董事会决定于2026年2月9日（星期一）下午14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十三日 中财网
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