富士达(920640):2026年第一次临时股东会决议
中航富士达科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 21日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200米中航富士达产业基地四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16人，持有表决权的股份总数 110,534,566股，占公司有表决权股份总数的 58.88%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数635,108股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 14,890,790股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及回避表决，关联方股东中航光电科技股份有限公司、武向文回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所 （二）律师姓名：梁建明、崔雪 （三）结论性意见 上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《中航富士达科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议纪要》； （二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会律师见证的法律意见书》。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 22日 中财网
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