华设集团(603018):第六届董事会第二次会议决议
转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年1月22日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年1月16日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 会议同意聘任徐一岗、翟剑峰为公司执行副总经理； 会议同意聘任陈汝扬、李剑锋、曹亚丽、邓润飞、邱江、王涛、叶敬超为公司副总经理； 会议同意聘任叶敬超为公司财务负责人； 会议同意聘任邓润飞为公司总工程师。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于经营管理层成员工作分工的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3 、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 附件：高级管理人员简历 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 二○二六年一月二十二日 附件： 徐一岗，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2018年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1995年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务。2010年2月任市政设计所所长。2016年1月任市政设计研究院院长（公司副总经理级）。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。2020年1月任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。2023年1月任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、创新产业研究院院长、智慧产业事业部总经理。2024年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、创新产业研究院院长。2026年1月起任华设设计集团股份有限公司董事。 翟剑峰，男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师,江苏省优秀勘察设计师。1997年7月河海大学环境工程专业本科毕业，2000年3月河海大学环境工程专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信项目经理、部门经理。2010年7月起任江苏省交通规划设计院股份有限公司水运技术研究所所长。2011年2月任水运技术研究中心常务副主任。2014年2月任主任。2016年1月至2017年1月任公司总经理助理、水运技术研究中心主任、港航设计二所所长。2017年2月任华设设计集团股份有限公司水运设计研究院院长（公司副总经理级）。2020年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通事业部总经理、水运水利设计研究院院长。2023年1月任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、交通事业部总经理、水运水利事业部总经理。2024年1月任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、交通事业部总经理。2025年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。2025年12月起任华设设计集团股份有限公司职工董事。 陈汝扬，男，1978年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，1998 河海大学交通工程专业本科毕业。 年入职江苏省交通规划设计院，历任江苏纬信项目经理、高级项目经理、部门经理。2009年2月起任公司生产经营处副主域总经理。2020年1月任华设设计集团股份有限公司华南事业部总经理（公司副总经理级）。2023年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理。 李剑锋，男，1975年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级1997 7 工程师，注册咨询工程师，江苏省注册咨询专家。 年月西安公路交通大学财务会计专业本科毕业，2000年6月长安大学交通运输规划与管理专业硕士毕业。 同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2016年1月任江苏纬信工程咨询有限公司总经理。2017年1月任公司总经理助理、江苏纬信公司总经理。2020年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建事业部总经理、环保产业事业部总经理。2021年2月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建事业部总经理。 曹亚丽，女，1981年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，环境影响评价工程师、注册咨询工程师，江苏省产业教授。2003年南京工业大学材料学本科毕业，2006年6月上海大学环境工程专业硕士毕业，2020年3月获得上海大学环境工程专业工学博士学位。2012年9月到江苏省交通规划设计院有限公司工作，任环保中心主任，兼任“江苏省交通运输环境保护工程技术中心”中心主任。2018年1月起任华设设计集团环境科技有限公司总经理。2020年1月起任公司环保产业事业部副总经理。2021年2月任华设设计集团股份有限公司环保产业事业部总经理。2023年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、生态与环保事业部总经理、乡村振兴事业部总经理。 邓润飞，男，1974年10月生，中国国籍，无永久境外居住权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省产业教授，南京市第十七届人大代表、监察和司法委员会委员。1996年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2006年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2014年11月获得东南大学（交通运输工程）博士学位。1996年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任主任工程师、分院副院长、院副总工程师等职务。2014年2月起历任综合规划运输研究中心总工程师、道桥设计一所所长、泰州分院院长等职务。2017年2月任综合规划研究院总工程师、集团副总工程师。2018年1月起兼任大数据研发中心主任、综合交通运输规划大数据行业研发中心常务副主任。2020年1月任综合规划研究院副院长、总工程师兼集团综合运输规划专业总工程师。2021年2月起任集团董事会办公室主任、2021年4月起兼任集团规划专业总规划师、证券事务代表。 2026年1月起任华设设计集团股份有限公司董事会秘书。 邱江,男,1980年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。20027 2003 8 年月中国矿业大学环境工程专业本科毕业。 年月入职江苏省交通规划设计院有限公司，历任经营处助理主任、副主任，2020年1月起任长三角区域市场总监，兼任市场管理处副主任、江苏省省直机关办事处（一处）主任、浙北办事处主任。2022年2月起任长三角区域事业部副总经理（协助主持工作）。2024年1月起任市场发展中心主任,兼任长三角中心总经理、江苏省直机关办事处主任。 王涛，男，1982年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省产业教授。2005年东南大学土木工程专业本科毕业，2007年6月浙江大学土木工程专业硕士毕业，2021年9月获得南京大学地质资源与地质工程专业工学博士学位。2007年8月入职江苏省交通规划设计院有限公司。2017年月起任轨道交通设计研究二所所长。2020年1月起任铁道规划设计研究院副院长，兼任院总工程师及集团副总工程师。2022年2月起任铁道规划设计研究院常务副院长兼院总工程师。2023年1月起任铁道规划设计研究院院长。 1978 12 叶敬超，男， 年 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师（非执业会员）、会计师、经济师。2000年南京理工大学会计学专业本科毕业。 2010年7月入职江苏省交通规划设计院有限公司，历任财务处总账会计、副主任，2017年2月起任财务处主任。2024年1月起任勘测事业部副总经理。2025年1月起任华设检测科技有限公司副总经理。2025年4月起任海外事业部副总经理，兼任华设设计集团投资管理有限公司副总经理。 中财网
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