江化微(603078):北京植德律师事务所关于江阴江化微电子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 ( ) [2026]0009 植德京会字 号 二〇二六年一月 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼12层 邮编：100007th 12 Floor,RafflesCityBeijingOfficeTower,No.1DongzhimenSouthStreet,DongchengDistrict,Beijing100007P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2026]0009号 致：江阴江化微电子材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江化微”）的委托，指派律师出席并见证公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及江化微章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1.经查验，本次股东会由江化微第五届董事会第二十次会议决定召集。2026年1月7日，江化微在上海证券交易所网站上刊登了《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法及联系人等事项。 2.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年1月22日下午在公司会议室召开。 经查验，江化微董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及江化微章程的有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定。 二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格 1.经查验，本次股东会由江化微第五届董事会第二十次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为江化微董事会。 2.根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计567人，代表有表决权的股份数150,011,741股，占江化微有表决权股份总数的38.8997%。出席本次股东会现场会议的人员还有江化微董事和高级管理人员。 经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 1.经核查，本次股东会审议及表决的事项为江化微已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案： （1）审议《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》（特别决议）经表决，同意股份149,815,797股，反对91,470股，弃权104,474股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8694%，本项议案获得通过。 （2）逐项审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》（特别决议）2.01殷福华 经表决，同意股份149,829,117股，反对64,030股，弃权118,594股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8783%，殷福华先生当选第六届董事会非独立董事。 2.02蒋涛 经表决，同意股份149,840,377股，反对23,530股，弃权147,834股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8858%，蒋涛先生当选第六届董事会非独立董事。 2.03张磊 经表决，同意股份149,828,677股，反对36,930股，弃权146,134股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8780%，张磊先生当选第六届董事会非独立董事。 2.04徐啸飞 经表决，同意股份149,842,798股，反对39,630股，弃权129,313股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8874%，徐啸飞先生当选第六届董事会非独立董事。 2.05姚玮 经表决，同意股份149,832,157股，反对52,450股，弃权127,134股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8803%，姚玮先生当选第六届董事会非独立董事。 （3）逐项审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 3.01高千亭 经表决，同意股份148,029,174股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的98.6784%，高千亭先生当选第六届董事会独立董事。 3.02商光明 经表决，同意股份147,956,877股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的98.6302%，商光明先生当选第六届董事会独立董事。 3.03吴良卫 经表决，同意股份64,822,948股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的43.2119%，吴良卫先生未当选第六届董事会独立董事。 2.本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，江化微对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露表决结果。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的江化微董事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的江化微董事签署。 综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及江化微章程的规定，合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。 本法律意见书一式贰份。 （以下无正文） （此页无正文，为《北京植德律师事务所关于江阴江化微电子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》的签署页） 北京植德律师事务所 负责人： 龙海涛 经办律师： 王月鹏 邹佩垚 2026年1月22日 中财网
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