宏海科技(920108):拟投资新建厂房及配套设施
武汉宏海科技股份有限公司 关于拟投资新建厂房及配套设施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 武汉宏海股份有限公司（以下简称“公司”）为实现从单一部件向全流程终端产品的发展跨越，依据整体战略规划，拟由其全资子公司宏海科技(泰国)有限公司在泰国春武里府 pinthong5工业园区建设宏海 pinthong项目的二期厂房工程项目（简称“二期项目”）。项目工程投资金额约 43500.00万泰铢，折合人民币约 9539.55万元（实际金额受结算日汇率影响），资金来源为公司自有资金或自筹资金。本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。 根据公司最近一个会计年度（2024年）经审计的财务报表，本次拟投资约9539.55万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 11.79%，净资产的26.25%，本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2026年 1月 22日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟投资新建厂房及配套设施》的议案，该议案已经公司战略与投资委员会审议通过。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资设立全资子公司事项无需提交公司股东会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本项目的实施，需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 投资项目的具体内容 1、项目名称：宏海 pinthong 项目二期厂房工程项目 2、项目法人全称：宏海科技(泰国)有限公司 3、建设地点：泰国春武里府 pinthong5工业园区 4、项目投资：投资约 9539.55万元（最终投资额以实际投资为准） 5、建设内容：新建厂房及相关附属设施 6、项目用地：公司自有土地 （二）出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金或自筹资金 三、投资的主要内容 1、建设地点：泰国春武里府 pinthong5 工业园区(PinthongS Industrial Park, Chonburi Province. Thailand) 2、项目名称：宏海 pinthong 项目二期厂房工程项目 3、项目投资：投资约 9539.55万元（最终投资额以实际投资为准） 4、建设内容：新建厂房及相关附属设施 二期项目建筑工程:包括土石方工程、砌筑工程、混凝土工程、钢筋工程、模板脚手架工程、楼地面工程、墙面工程、顶棚工程、门窗工程、室外配套土建工程等;二期项目装饰装修工程(不包括办公室及厂房内外精装修工程)、钢结构工程等;二期项目建筑安装工程:包括消防、给排水、电气安装等图纸范围内所有安装工程。 四、对外投资存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资可能存在的风险 1、本次项目投资的实施尚需办理能评、施工许可等前置审批手续，能否通过审批及通过审批的时间存在不确定性，如因国家或地方的相关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2、本次投资事项是公司按照中长期发展规划做出的安排，项目建设时间跨度较长，在项目建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等均存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目建设、产能释放进度不达预期的风险。 3、本项目的投资金额等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响 本次投资事项对公司 2026年经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响尚存在不确定性。 五、备查文件 《第六届董事会第九次会议决议》 《第六届董事会战略委员会第二次会议决议》 武汉宏海科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 22日 中财网
 |