宏海科技(920108):第六届董事会第九次会议决议
武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 22日 2.会议召开地点：宏海科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 16日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周宏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案 1.议案内容： 为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目前业务发展需求及资金现状，公司拟终止原 “热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-002）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第六届独立董事专门会议 2026年第一次会议、第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点》的议案 1.议案内容： 结合项目推进实际情况、厂区整体规划及生产布局，公司拟对募投项目“家用电力器具配件研发中心建设项目”实施地点进行变更，原实施地点为湖北省武汉经济技术开发区民营科技工业园八区，变更后实施地点为湖北省武汉经济技术开发区全力五路69MD地块。除上述变更募投项目实施地点，项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资总额均保持不变。 具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2026-003）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第六届独立董事专门会议 2026年第一次会议、第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《拟投资新建厂房及配套设施》的议案 1.议案内容： 根据公司整体战略规划，公司拟在泰国春武里府pinthong5工业园区建设宏海pinthong项目的二期厂房工程项目。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟投资新建厂房及配套设施公告》(公告编号：2026-004)。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会》的议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2026年2月6日14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会会议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006） 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》 武汉宏海科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 22日 中财网
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